Lavador de Otto Bula fue contralor auxiliar de Medellín
César Augusto Hernández San Martín, Contralor Auxiliar de Responsabilidad y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría de Medellín, en otras...
Cinco empresas reseñadas hoy en lista Clinton tenían la misma dirección
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó este miércoles la lista Clinton. ...
Presidente Santos firma decreto sobre inventario de bienes de las FARC
El presidente de la república, Juan Manuel Santos, firmó el día de ayer, 29 de mayo de 2017, el decreto numero 903, por el cual se dictan...
La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...
Cinco personas fueron capturadas en Cali por lavado de activos y enriquecimiento ilícito
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cali capturaron a cinco personas relacionadas, al parecer, con el reconocido...
Balance de Fatca a siete años de su expedición
En marzo de 2010 el Congreso de los Estados Unidos expidió la norma Fatca para luchar contra la evasión de impuestos por medio de la...