Cuidado con las operaciones encubiertas
Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...
¿Importa la calidad de los ROS?
Los ROS son un elemento muy importante del sistema de prevención LA/FT de Colombia ya que su calidad refleja la efectividad de los sistemas...
Recomendaciones prácticas para el proceso de minería de datos
Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones de la minería de datos y teniendo en cuenta su utilidad en el establecimiento de perfiles y...
Circular 100-5 de 2014: ¡es en serio!
El pasado 9 de abril la Superintendencia de Sociedades envío a las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 el primer...
Fraude y corrupción en sector hidrocarburos latinoamericano
Los recientes casos de presunta corrupción al interior de Petrobras, Pdvsa, Oceanografía y PetroTiger evidencian que las malas prácticas...
¿Cómo hacer buenos indicadores?
Si bien la Circular 100-000005 de 2014 de la Supersociedades no hace mención explícita al uso de indicadores en la etapa de monitoreo, sí...