Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...
Acercamiento a las normas sobre conocimiento del cliente en sector cooperativo
El conocimiento del cliente en el sector cooperativo implica cumplir con obligaciones, entre las que se encuentra contar con un formulario...
La corrupción es un problema de todos
Aunque la corrupción se relaciona en mayor medida con organismos y funcionarios públicos, en el sector privado también existe el fenómeno....
El lavado de activos en zonas rurales colombianas
La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...
IGA para el cumplimiento de Fatca: las cosas se van aclarando
Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, y Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, firmaron el 20 de mayo de 2015 el “...
Institucionalidad anticorrupción en Colombia
Tanto entidades públicas como organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales apoyan la lucha contra la corrupción...