Juzgado de Bogotá condena a extranjero por lavado y enriquecimiento ilícito
El ciudadano turco Ihsan Taruk deberá cumplir una condena de 11 años de cárcel y pagar una multa por 721 millones de pesos luego de que el...
Nuevas redes criminales en la mira de las autoridades
Los Puntilleros y Los Pelusos: dos bandas de crimen organizado que alertan a la Policía Nacional.
ABC del nuevo Estatuto Aduanero
El nuevo Estatuto Aduanero consagra trascendentales deberes en materia de prevención del LA/FT a cargo de los operadores de comercio...
¿Qué es el ROS?
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) son los informes de posible lavado de activos que recibe la UIAF. Por regla general, en...
¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I)
A pocos meses de la evaluación que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le realizará al sistema de prevención LA/FT de Colombia, infolaft...
En casas de apuestas de la costa se lavaban activos
La Dijín dio un duro golpe a empresas de chance ilegal en Barranquilla y Santa Marta.