¿Por qué renuncia el director de la Uiaf?
Hace pocos minutos el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Luís Edmundo Suárez, presentó su renuncia al...
Modifican fechas de entrega de reportes de empresas de comercio exterior
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) publicó recientemente la resolución 17 de 2016, a través de la cual exige a las...
[INFOGRAFÍA] La dimensión de la información de la Uiaf
Infolaft conoció datos interesantes acerca del tamaño de la información que maneja la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...
[INFOGRAFÍA] Cifras sobre el efectivo en Colombia
¿Cuánto dinero en efectivo circula en Colombia?, ¿cuánto de ese dinero está represnetado en billetes de 50 000 y 100 000 pesos? Las...
La importancia del contexto en la prevención del LA/FT
Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí...