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Infolaft conoció datos interesantes acerca del tamaño de la información que maneja la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...
¿Qué puede copiar Colombia de otros sistemas LA/FT del mundo?
Luego de casi ocho años de su expedición, es muy probable que el Sistema de Administración de Riesgo de LA/FT (Sarlaft) requiera...
[INFOGRAFÍA] Cifras sobre el efectivo en Colombia
¿Cuánto dinero en efectivo circula en Colombia?, ¿cuánto de ese dinero está represnetado en billetes de 50 000 y 100 000 pesos? Las...
La importancia del contexto en la prevención del LA/FT
Colombia hoy enfrenta amenazas que si bien no son desconocidas para los oficiales de cumplimiento y en general para las autoridades, sí...
¿Cómo le ha ido a Colombia en estos 20 años de lucha contra el lavado de activos?
En 2016 se cumplen 20 años de la tipificación del delito de lavado de activos, del nacimiento de la figura de la extinción dominio y de la...
Llegada de nuevos billetes obligará a delincuentes a sacar plata de ‘caletas’
Desde este 31 de marzo circulará en Colombia el billete de $100 000 pesos, el primero de una nueva familia de billetes que llegará a las...