‘Lista Clinton’: tan útil como polémica
A lo largo de estos 20 años, desde su expedición el 21 de octubre de 1995, la ‘lista Clinton’ ha sido muy cuestionada por unos y muy...
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¿Cuál es el perfil actual de los oficiales y analistas de cumplimiento?
En materia de prevención LA/FT mucho se habla de las funciones y de las responsabilidades de los oficiales y analistas de cumplimiento,...
A un paso de la implementación del Sistema Integral de Riesgos (Siar)
La Superintendencia de Economía Solidaria tiene proyectada una circular externa cuyo fin es crear una cultura de administración de riesgos...