Importante acuerdo de intercambio de información financiera entre Colombia y Panamá
Colombia y Panamá llegaron a un acuerdo para intercambiar información financiera y tributaria de los colombianos que tengan recursos en...
Bancos deben estar alerta por eventual cambio de dinero ilegal: BanRep
La emisión de la nueva familia de billetes, entre ellos el de 100 000 pesos, reabrió el debate sobre el uso del efectivo y su relación con...
¿Quién debería dirigir la Uiaf?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) necesita un director o directora de nivel, ya que deberá enfrentar los retos del...
Esta funcionaria es la directora encargada de la Uiaf
La abogada Carmen Maritza González, actual directora de la Unidad Administrativa Especial del Inspector General de Tributos, Rentas y...
El delito fiscal como fuente del lavado sí existe en Colombia
En una interesante conferencia el director del CTI, Danny Julián Quintana, explicó por qué Colombia está al día con los estándares...
Las polémicas del saliente Director de la Uiaf
Durante los cinco años y medio que Luís Edmundo Suárez ocupó la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf...