Excluyen a una empresa y a seis colombianos de ‘lista Clinton’
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La identificación del riesgo LA/FT con base en tipologías
En el foro infolaft del pasado 23 de junio el gerente de Lozano Consultores, Alberto Lozano, hizo una presentación en la que explicó cómo...
Todo lo que debe saber del SARLAFT del sector salud
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Las 5 propuestas de Asobancaria para fortalecer sistema antilavado
Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, aprovechó su discurso de instalación del 16º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT para...
Medellín recibirá foro internacional de anticorrupción y lavado de activos
La entidad CEO Global Network realizará entre el 17 y 19 de agosto el Latin American Forum ‘Anticorrupción, Fraude y Lavado de Activos’ en...
Estas son las preocupaciones de los oficiales de cumplimiento ante el posconflicto
Infolaft aplicó una encuesta a 100 oficiales y analistas de cumplimiento de entidades financieras, de empresas del sector real y de...