Condenan a exjefe de seguridad de Uribe por lavado de activos
Este martes se conoció un fallo expedido por el juzgado noveno especializado de Bogotá en el que se condena a nueve años de prisión al...
¿Qué cambios tiene el nuevo acuerdo de paz en relación con el LA/FT?
Tras cinco semanas de renegociación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc luego de la victoria del No en el plebiscito, se...
¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
La Superfinanciera reitera que monedas virtuales no son dinero en Colombia
A través de su Carta Circular número 78 del 16 de noviembre de 2016, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió un concepto acerca...
Los ajustes que tendrá el Sarlaft
En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...
Ocho extraditados por narcotráfico y lavado
La Policía Nacional de Colombia y la Interpol confirmaron que ocho personas capturadas en Colombia y sindicadas de crímenes de narcotráfico...