Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos
La Superintendencia de Sociedades acaba de actualizar su Circular Básica Jurídica para obligar a empresas de servicios contables, oficinas...
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[EXCLUSIVA] Los activos de las Farc seguirán congelados mientras permanezcan en la lista
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés),...
Así enfrenta el sector real el desafio de prevenir el LA/FT
En la columna de esta edición me voy a referir al panel del sector real que tuvo lugar en el 16º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado...