Minería ilegal y otros trece delitos adicionales serían fuente del lavado
A finales de octubre los ministerios de Ambiente, Justicia, Defensa y Minas presentaron un proyecto de ley que busca ampliar la gama de...
Capacitan jueces para castigar lavado de activos
Durante esta semana varios jueces especializados de todo Colombia reciben una capacitación denominada ‘Técnicas de investigaciones...
Despeje sus dudas sobre el Decreto de las PEP
Por estos días son muchas las inquietudes que tienen los lectores de Infolaft acerca del recién emitido Decreto 1674 de 2016, el cual...
Oficiales de cumplimiento del sector real: ¡Es obligación capacitarse!
La nueva norma para el sector real hace especial énfasis en que las entidades obligadas deben cerciorarse de que su Oficial de Cumplimiento...
[Vacante] Cemex Colombia busca dos jefes de auditoría
A través de Linkedin, el portal orientado a las empresas y el empleo, Cemex Colombia anunció en días pasados que requiere contratar un...
El nuevo acuerdo de paz exige la identificación de la cadena del narcotráfico
Este jueves, en el IV Foro Infolaft de 2016 La tecnología, una aliada contra el lavado de activos en el hotel Sonesta de Bogotá, ...