Coldeportes asumió nuevas normas para prevenir el lavado de dinero en Colombia en el 2016
Respondiendo a la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad de cara a la Evaluación GAFI 2017,...
El Secretario de la Transparencia, Camilo Enciso, pide que se investigue si en el pasado Odebrecht compró a la justicia Colombiana
En entrevista para la revista Semana, el Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, pidió a las...
La mayoría de entidades usa la tecnología para hacer cruces en listas
Infolaft aplicó una encuesta a oficiales y analistas de cumplimiento de distintas entidades obligadas a prevenir el lavado de activos y la...
Autoridades capturan a hombre que ingirió 9.600 dólares para entrarlos ilegalmente a Colombia
Después de llegar al Aeropuerto de Rionegro, en Antioquia, el hombre de 49 años fue detenido por la policía nacional al intentar...
Las cifras PEP en Colombia
NOTA COMERCIAL Las siguientes cifras se hicieron con base en el listado de personas expuestas públicamente (PEP) elaborado por Infolaft...
Fiscalía captura 13 presuntos integrantes de organizaciones delincuenciales
Diferentes organizaciones dedicadas al hurto fueron desmanteladas en tres departamentos del país, luego de que la fiscalía capturara a...