Superfinanciera ordena suspender operaciones a pirámide que operaba a través de WhatsApp
La Superintendencia Financiera ordenó al esquema piramidal, que operaban a través de WhatsApp, denominado “EMPREDEDORES” o “Ggqighqixcqjgqd...
Así es la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht en Estados Unidos
“Odebrecht S.A. admite, acepta y reconoce que es responsable por los actos de sus oficiales, directores, empleados y agentes”....
Reglamentación de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro
El Departamento Nacional de Planeación por medio de su decreto número 092 de 2017 reglamenta la contratación con entidades privadas sin...
Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
Dinero ilegal de Estraval se encuentra en Estados Unidos y Panamá
Estraval, firma dedicada a operaciones de libranzas intervenida por la Supersociedades en julio del año pasado, habría sido usada para...
Capturan a directivos de Estraval por captación ilegal
La firma se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso...