Abdul Waked aclará que Nidal Waked no tiene relación con sus conglomerados
"Reitero a la opinión pública que el señor Nidal Ahmed Waked Hatum no tiene ni ha tenido relación alguna con las sociedades que conforman...
Dinero ilegal de Estraval se encuentra en Estados Unidos y Panamá
Estraval, firma dedicada a operaciones de libranzas intervenida por la Supersociedades en julio del año pasado, habría sido usada para...
Capturan a directivos de Estraval por captación ilegal
La firma se enfocaba en el mercado de libranzas. Se estima que el desfalco sobrepasó los $600.000 millones, más que el caso...
Fiscalía investiga contrato de Ruta del Sol 3
La Fiscalía General ordenó ampliar las investigaciones por el escándalo de Odebrecht y compulsó copias para que se investigue el proceso...
Colombiano condenado por lavado de dinero en Honduras
Fermín García Isaza, acusado en Colombia por ser el segundo al mando de la estructura criminal liderada por Lino Mario Jay, alias "Chino",...
Problemas en proyecto de ley que tipifica la minería ilegal como fuente del lavado
El proyecto de ley 169 de 2016 del Senado, si bien propone enfrentar los retos que depara la minería ilegal, genera relevantes problemas...