Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf
Así lo manifestó Javier Alberto Gutiérrez, exsubdirector de análisis estratégico de la Uiaf, en entrevista exclusiva con Infolaft. También...
En Colombia los procesos de extinción de dominio dejaron 5,1 billones de pesos en el 2016
La Fiscalía afirmó que con más de 6,500 bienes incautados, los casos de corrupción fueron los que tuvieron las incautaciones más valiosas....
Exalcalde de Manizales vinculado a captación ilegal y lavado de activos
El 12 de enero se llevarán a cabo las audiencias para imputar cargos a Luis Roberto Rivas, exalcalde de Manizales, por captación de dinero...
No olvide que capacitarse es obligatorio
NOTA COMERCIAL La Superintendencia de Sociedades, en su nueva norma de prevención del LA/FT en el sector real, hace un especial énfasis en...
Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft
NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recientes cambios...
Consejos que deben seguir las EPS e IPS para implementar sarlaft
Durante el más reciente foro de Infolaft varios profesionales dedicados a prevenir el LA/FT en la industria de la salud resolvieron sus...