Gafilat inagura curso ‘40 Recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI para países evaluados’
Marconi Costa Melo, Secretario Ejecutivo de Gafilat, inauguró en Bogotá el curso. El curso ofrecerá una guía práctica sobre las...
¿El apartamento de ‘Rafico’ Uribe Noguera pudo haber sido objeto de extinción de dominio?
El pasado 7 de diciembre el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, anunció que se dictó medida de decomiso sobre el...
¿Por qué Odebrecht no puede suscribir un principio de oportunidad en Colombia?
En días pasados varios medios de comunicación recogieron una declaración que habría provenido de una fuente de la Fiscalía, según la cual...
Superintendencia de Sociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender actividades de captación ilegal de recursos del público
Mediante un comunicado de prensa, la Superintendencia de Sociedades informó que le ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender...
Odebrecht expulsado de la Cámara Colombiana de Infraestructura
A través de una Junta Directiva extraordinaria, anunciada en el periodo vacacional, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) tomó...
¿Cómo preparar su gestión de prevención del LA/FT del 2017?
Terminó el año 2016 y preparar nuestra gestión del 2017 es tan importante como hacer el balance de nuestra gestión del periodo...