Supersolidaria reitera deberes (26 ago)
La Superintendencia de la Economía Solidaria ha impartido instrucciones dirigidas a aquellas organizaciones vigiladas que prestan servicios...
Sectores público y privado suman esfuerzos para luchar contra el LA/FT (ago 22)
Artículo patrocinado. La Cámara de Comercio de Bogotá, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de...
Causales objetivas para la desvinculación (12 ago)
En el espacio del lector, infolaft responde a la siguiente pregunta: ¿cómo una entidad financiera puede sustentar un cierre de vínculos...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
Los factores de riesgo (jul 31)
Los factores de riesgo están presentes de manera preponderante dentro del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y...
Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...