Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
Atención: Ley de Inteligencia restringiría uso de información de la UIAF (jul 24)
La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta...
Riesgos en el sector inmobiliario (jul 24)
Nada más fácil para un poseedor de activos ilícitos que convertirlos en una casa o en un apartamento. La transferencia de propiedad es...
Las islas del tesoro (jul 24)
Una investigación realizada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (Icij por su sigla en inglés) motivó recientemente a gobiernos...
Anotaciones sobre la crisis actual del sistema antilavado (jul 24)
La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos...
Historia de un billete de cien dólares (jul 24)
El siguiente relato es una mezcla de hechos reales provenientes de varias fuentes, a los que se les ha agregado una gran dosis de...