Recomendaciones para administrar riesgo PEP (may 20)
Las Personas Expuestas Públicamente o PEP, por sus características inherentes representan un mayor riesgo para las entidades financieras. A...
Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...
Se prevé un Código de Extinción de Dominio (jun 5)
La iniciativa fue presentada al Congreso de la República por el Fiscal General de la Nación el 3 de abril del año en curso y está orientada...
De la sospecha del banquero a la certeza del Juez (may 29)
En la medida en que la sospecha permanece en el campo de las conjeturas, se cumple que “la operación sospechosa es el humo de un fuego...
Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
Director de la UIAF será citado al Congreso (may 8)
El debate ocurrido en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes sobre el caso Interbolsa tuvo dos puntos importantes: el primero...