UIAF en las redes sociales
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) abrió recientemente sus perfiles en Facebook y Twitter para acercarse tanto a las...
Los sectores con mayor riesgo LA en Colombia (mar 18)
El Departamento de Estado de EE.UU. dio a conocer el Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por su sigla en...
A la defensa de la actual estrategia (9 abr)
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicó el pasado 5 de marzo su Informe 2012 sobre la problemática de las...
Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...
Manual para control de PEP (feb 28)
Recientemente, el Banco Mundial publicó el libro ‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’, un...
DDC en el sector hotelero (mar 01)
Continuando con esta sección en la que InfoLAFT le abre un espacio a sus lectores, en esa ocasión se da respuesta a la pregunta de un...