Ratifican condena contra financieros por omitir ROS (nov 9)
La Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 23 de mayo de 2012, con ponencia del magistrado Julio...
Detenido exgerente de firma comisionista por presunto LA (nov 13)
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General capturaron al exgerente de una firma comisionista de bolsa, quien...
Falta de claridad en Proyecto de nuevo delito fuente (nov 15)
El pasado martes 13 de noviembre el gobierno nacional –en cabeza de los ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Minas– radicó ante la...
Resultados del conocimiento del cliente (nov 19)
InfoLAFT les presenta a continuación a sus lectores un completo artículo en el que explica qué es el proceso de debida diligencia del...
Nuevo reporte para los vigilados por Superfinanciera (nov 26)
La Superintendencia Financiera de Colombia emitió el pasado 15 de noviembre la Carta Circular 85 de 2012 en la que expresa que “una...
FT a través de Internet (nov 27)
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) publicó un informe titulado ‘El uso de...