Visitas de la Superfinanciera en 2012
La Superintendencia Financiera de Colombia le respondió a InfoLAFT, a través de un derecho de petición, cuántas visitas in situ ...
Manual para control de PEP (feb 28)
Recientemente, el Banco Mundial publicó el libro ‘Personas Expuestas Políticamente. Medidas preventivas para el sector bancario’, un...
DDC en el sector hotelero (mar 01)
Continuando con esta sección en la que InfoLAFT le abre un espacio a sus lectores, en esa ocasión se da respuesta a la pregunta de un...
Fuera de lugar (mar 04)
El reciente escándalo producido por un posible arreglo de partidos a nivel global y el resurgimiento de una orden de captura contra el...
Reforma a regulación de cooperativas
La Superintendencia de Economía Solidaria prepara una reforma al Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del...
Lavado de dinero mediante acciones (mar 04)
El aumento de las alternativas para lavar de activos ha cambiado con el paso del tiempo llegando a involucrar el uso de títulos valores. En...