UIAF lanza curso virtual contra el LA/FT (abr 15)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en...
13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...
Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...
Posición de garante, omisión punible y responsabilidad objetiva (abr 9)
Para que una persona pueda ser condenada a una pena privativa de la libertad -y esto aplica universalmente- se le debe probar previamente y...
FMI destaca labor de la Superfinanciera (abr 9)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia...
Papa salada (abr 9)
El pasado 16 de marzo agentes de la Policía Nacional dieron captura a Marco Antonio Gil, alias ‘El Papero’, quien es investigado por su...