SARLAFT: ¿qué son mediciones cualitativas o cuantitativas?
En desarrollo de la etapa de medición del riesgo de lavado de activos las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera...
Los subsistemas del Sarlaft
La diapositiva que se presenta en esta edición será de mucha utilidad para que los oficiales de cumplimiento puedan explicar en sus...
A propósito de las próximas elecciones
Mediante Circular Externa 18 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia adicionó el numeral 4.2.7.2.9 al Capítulo...
La nueva Supersolidaria
Olga Lucía Londoño ocupa el cargo de Superintendente de Economía Solidaria desde el pasado 4 de junio. Infolaft la entrevistó para conocer...
Sector real: definiciones previas (sep 3)
La adopción de un modelo de prevención LA/FT en una empresa del sector real está precedida por un complejo proceso. Emisores de valores,...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...