¿Cómo funciona una red de contrabandistas?
El general Gustavo Moreno, director de la Policía Fiscal y Aduanera, reveló en entrevista exclusiva con Infolaft que las Farc y las Bacrim...
La extinción de dominio en los sistemas de prevención LA/FT
La acción de extinción de dominio es un riesgo que tiene relación directa sobre los sistemas de administración del riesgo de LA/FT, el cual...
El regulador se pronuncia sobre la segmentación
En las últimas sanciones relacionadas con la aplicación del Sarlaft la Superfinanciera ha realizado precisiones sobre la obligación que...
Eventual acuerdo de paz modificaría sistema de prevención LA/FT colombiano
El acuerdo logrado por los negociadores del Gobierno y las Farc hace algunos días sobre el punto tres de la agenda tendrá un impacto muy...
Claridades sobre la nueva Circular
Olga Lucía Londoño, superintendente de Economía Solidaria, explicó en entrevista con infolaft cómo se verificará el cumplimiento de la...
Se agota el tiempo para cumplir con Fatca
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...