Controles desde el punto de vista legal
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en el capítulo XI del título I de la Circular Básica Jurídica (Sarlaft), fueron...
Cooperativas pueden aprender de malas prácticas del sector financiero
Durante el 8º Encuentro de Cooperativas con Actividad Crediticia, organizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop),...
Nuevos controles: Circular 100 Supersociedades vs. Circular 170 Dian
Teniendo en cuenta la expedición de la Circular 100-5 de la Supersociedades, infolaft ha realizado un análisis entre la Circular citada y...
El Supersociedades corrige y avanza
Después de cuatro meses de expedida la primera norma de Autocontrol y Gestión de Riesgo de LA/FT, la Supersociedades modifica su norma para...
Supervisores deben verificar que se cumplan normas en sector real: Asobancaria
María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un...
Los rostros de la Fiscalía en la lucha contra el LA/FT
La reestructuración reciente de la que fue objeto la Fiscalía generó cambios en las áreas encargadas de combatir el LA/FT: Danny Julián...