ABC del proyecto de ley antisoborno
El proyecto de ley 159 de 2014 busca endurecer las sanciones para las personas jurídicas que incurran en sobornos a funcionarios públicos...
Mejores prácticas para fortalecer su sistema de prevención LA/FT
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Ley de inclusión financiera traería retos en prevención LA/FT
El presidente Juan Manuel Santos sancionó el 21 de octubre la ley 1735 de 2014, también conocida como ley de inclusión financiera, por...
¿Qué es la Policía Económica y Financiera de la Fiscalía?
En Abril de 2014 fue creada la Dirección Especializada de Policía Judicial Económico Financiera (PEF) de la Fiscalía General de la Nación,...
El Sarlaft se trastea
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 29 de 2014, reorganizó el contenido de la Circular Básica...
Última hora: estaría listo el reemplazo de Galeano
El pasado 20 de noviembre la Superintendencia Financiera y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicaron la...