Cibercrimen en Colombia: todo lo que debe saber
Cifras manejadas por el Centro Cibernético Policial muestran que el cibercrimen ha tenido un crecimiento cercano al 40% en los últimos...
Consejos prácticos para cumplir con Circular 100-5
Las siguientes recomendaciones le serán de especial utilidad a su entidad en el proceso de implementación de la Circular 100-5 de 2014 de...
Posible Modificación a la ‘puerta giratoria’
Un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República busca reducir de dos año a uno la inhabilidad que tienen los exfuncionarios...
La realidad del fraude
A principios de octubre la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) realizó su 8º Congreso de Prevención del Fraude y Seguridad, donde...
El trabajo de la Fiscalía en casos de lavado y fraude
El Informe de Gestión 2013-2014 de la Fiscalía General de la Nación reveló que entre febrero de 2013 y febrero de 2014 la Unidad Nacional...
Supertransporte está próxima a regular puertos en materia LA/FT
El 31 de julio de 2014 la Superintendencia de Puertos y Transporte publicó un proyecto de circular con el cual pretende ampliar el grupo de...