Proyecto anticontrabando reforma la Uiaf
El proyecto de ley 94 de 2013 del Senado propone que al interior de la Uiaf se ponga al mismo nivel la lucha contra el contrabando, el...
La pelota sí se mancha
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios...
Cartilla de régimen cambiario para importadores y exportadores
El Departamento de Cambios Internacionales del Banco de la República publicó recientemente la cartilla ‘Régimen cambiario de las...
Entrenar al personal, clave en lucha contra el LA/FT
Dan Bruinooge, gerente y director de servicios corporativos de la cooperativa canadiense Servus Credit Union*, con amplia experiencia en la...
No hubo propuestas concretas de candidatos presidenciales para combatir el LA/FT
Ninguno de los cinco candidatos iniciales a la Presidencia de la República, dos de los cuales siguen en la puja por la jefatura del Estado...
La voz de la experiencia
Infolaft consultó a Amparo Ortíz, oficial de cumplimiento de Coomuldesa Ltda., y a Carolina Cuadros, oficial de cumplimiento de Coasmedas,...