Inhabilidades e incompatibilidades del Oficial de Cumplimiento
En el oficio 220-061055 de junio pasado, la Superintendencia de Sociedades emitió un concepto en torno al cargo de Oficial de Cumplimiento...
¿Reorganización empresarial para Supercundi?
El viernes pasado inició el proceso de reorganización empresarial para la cadena de mercados Supercundi, cuyos socios los hermanos Luis...
Obligatoriedad del uso del SECOP ll en el 2020
En su primera Circular Externa de 2019, Colombia Compra Eficiente, como ente rector del Sistema de Compra Pública y administrador del...
Orlando Cabrales y seis más son acusados en caso Reficar
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó formalmente a cuatro exfuncionarios de Refinería de Cartagena (Reficar) y a dos...
¿Qué es una empresa fachada?
A propósito del oficio 220-083940 del 31 de julio pasado, en el que la Superintendencia de Sociedades se refrió a las empresas fachada,...
Mal resultado de Colombia en Índice ALA de Basilea 2019
El Instituto de Governanza de Basilea publicó la duodécima edición de su Índice Antilavado de Activos de Basilea 2019, en el que 125...