[Opinión] Cannabis medicinal: dónde estamos y para dónde vamos
Por: Adriana Durán * El cannabis medicinal se ha posicionado en los últimos tres años como una industria atractiva para inversionistas...
¿Cuántos ROS envía la Dian a la Uiaf?
Infolaft consultó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acerca de cómo ha sido su actividad de Reporte de Operaciones...
Modificación al Sarlaft está lista para comentarios
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que modifica el Sistema de Administración del Riesgo de...
Conteo de cultivos ilícitos en Colombia
El informe de monitoreo de cultivos ilícitos de 2018 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)...
Colombia e Indonesia lucharán contra economías ilícitas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) firmó el pasado viernes un Memorando de Entendimiento con el Centro de Información y...
La nueva estrategia de capacitación en ROS de la Uiaf
Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), la Unidad de Información y Análisis Financiero (...