Fiscalía acusó al constructor Carlos Solarte por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que acusó ante un juez de conocimiento de Bogotá al constructor Carlos Alberto Solarte Solarte...
¿Cómo avanza la ENR 2019?
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), líder y coordinadora de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019, informó que, hasta...
Esto dijo director de Uiaf en Congreso ALA/CFT de Asobancaria
El Director General de Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Gutiérrez López, destacó la evolución del sistema anti...
OFAC sanciona a líder del Hezbolá con nacionalidad colombiana
El día de hoy, la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos realizó una...
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“La Asobancaria no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de industria del cannabis”
[Cubrimiento especial de Infolaft] El Presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, dijo a Infolaft en el marco de 19 Congreso...