Ofac sanciona red de lavado internacional con presencia en Colombia
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a la Organización de Lavado...
Alcaldía de Bogotá y la Uiaf firman pacto contra la corrupción
Como parte de los objetivos contemplados en la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción,...
Millonaria extinción de dominio al ‘Piloto de la Mafia’
En una acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron ocupados más de seis mil activos, entre inmuebles y...
Condenan a cinco años a Roberto Prieto por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 6 Penal del Circuito de conocimiento de Bogotá avaló el preacuerdo al que llegó con...
Buena semana en la lucha contra el contrabando en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) propinó durante la semana pasada dos duros golpes a las estructuras criminales...
Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...