Superfinanciera ordena a Fundación AUG parar captación ilegal
La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la Fundación AUG Asesores suspender de forma inmediata las actividades que constituyen...
Superfinanciero habló de cibercrimen y supervisión de Holdings
En su discurso en la sesión de apertura de la LIV Convención Bancaria de la Asobancaria, que se llevó a cabo en Cartagena, Colombia, la...
A último debate no conexidad de delitos políticos y narcotráfico
La Comisión Primera del Senado de la República aprobó con 14 votos a favor el Proyecto de Acto Legislativo 30 Senado y 072 Cámara de 2018,...
Así fue la reunión del grupo de expertos de la OEA contra el LA/FT
El día de ayer Finalizó en Washington, Estados Unidos, la XLVI reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex...
Cae red que apoyaba a la mafia de Colombia, México e Italia
La Fiscalía General de la Nación informó que la Policía Nacional con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) capturó con...
Cárcel para banda que se apropiaba de predios públicos en Bogotá
La Fiscalía General de la Nación evidenció una estructura delictiva que, mediante una cadena de engaños, pretendió obtener el...