“La Asobancaria no tiene ninguna prevención frente al desarrollo de industria del cannabis”
[Cubrimiento especial de Infolaft] El Presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, dijo a Infolaft en el marco de 19 Congreso...
Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT
[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...
Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...
Inició la Evaluación Nacional de Riesgo 2019
El martes pasado Infolaft asistió al lanzamiento del primer taller de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019 (ENR) que realizó la Unidad de...
Fiscalías colombiana y chilena fortalecen lazos de cooperación contra crimen organizado
Este miércoles se llevó a cabo en Santiago de Chile el encuentro entre el Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia Garzón, y el Fiscal...
Fiscalía presentó cuatro escritos de acusación por el caso Reficar
El día de hoy, la Fiscalía General de la Nación informó que radicó escritos de acusación contra tres exintegrantes de la Junta Directiva de...