Tipologías de la red que habría lavado medio billón de pesos
La Fiscalía General de la Nación informó que fueron capturados en Bogotá y Cúcuta 16 personas presuntamente vinculadas a una organización...
Colombia es presidente pro témpore del Gelavex
Este miércoles, en la jornada de cierre de la XLVII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) que se...
Temas de interés Uiaf: Capacitación, ENR y Tipologías
En el más reciente Boletín Uiaf de septiembre de 2019, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) expuso cómo ha sido...
Inició el taller regional de la ENR
El día de ayer fue instalado el taller regional Evaluación Nacional de Riesgos y Actualización de Estrategias ALA/CFT organizado por la...
Así transcurrió primer día del Gelavex
El día de ayer, la Ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, instaló en el Hotel Tequendama de Bogotá la XLVII Reunión...
Resultados Barómetro Global de Corrupción 2019
Transparencia Internacional publicó los resultados de la Décima Edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe...