Cifra del contrabando en Colombia en 2018
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, informó que el contrabando le costó al país,...
Día Nacional Antilavado 2019
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito invitó a participar en la octava conmemoración del Día Nacional de la...
Blockchain e inteligencia financiera
En su más reciente edición del boletín académico Notas ALA/CFT, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) habló de la...
Tercera condena contra Samuel Moreno por corrupción
La juez 34 penal de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Samuel Moreno Rojas a 30 años (360 meses) de prisión, por ser hallado...
Gestión de riesgos en el marco de la era digital
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) publicó en su boletín Semana Económica 2019 (edición 1204) un...
Esto se dijo en la rendición de cuentas de la Superfinanciera
En audiencia pública en el Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, la Superintendencia Financiera de Colombia...