Colombia debe actualizar su Decreto de PEP: OCDE
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) reiteró esta solicitud por medio de un informe de su Grupo de Trabajo...
Sanciones SARLAFT: hubo 36 entre 2017 y 2019
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Este delito afectaría directamente a oficiales de cumplimiento
Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República propone que los oficiales de cumplimiento puedan ser responsables del delito...
Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser...
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...
Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre. Por medio del...