Empresas deben responder el Informe 50 de SAGRLAFT
El plazo para entregar las respuestas vence el próximo 17 de febrero de 2020. Aquellas organizaciones que no las entreguen podrían ser...
PEP tendrán que publicar datos: insumo para gestionar el LA/FT
Varias de las PEP colombianas no solo tendrán que publicar sus declaraciones de renta, también deberán que revelar otros datos útiles para...
Dentro de grupos, cada empresa debe tener oficial de cumplimiento
El pronunciamiento lo hizo la Superintendencia por medio de un concepto jurídico fechado el pasado 12 de noviembre. Por medio del...
¿Todas las PEP colombianas tendrán que publicar declaraciones de renta?
Son varias dudas las que deja la aprobación en el Congreso del proyecto de ley 147 de 2018 Senado y 254 de 2018 Cámara. La semana...
Entre 2018 y 2019 hubo 95 condenas por lavado de activos
La Fiscalía General de la Nación también confirmó que en el mismo periodo se imputaron cargos por lavado de activos contra 272 personas...
Deudores morosos no pueden equipararse a evasores fiscales
La precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un concepto jurídico. La Supersociedades amplió, por medio...