Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...
Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020. Tal y como Infolaft ya lo había...
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...
Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia
Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar...
Así quedaría la responsabilidad penal de personas jurídicas en Colombia
Una proposición presentada por el congresista Edward Rodríguez durante el reciente debate de un proyecto de ley anticorrupción puede dar...