Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
OCDE pide más cooperación entre Supersociedades y UIAF
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Superintendencia de Sociedades debería tener acceso a...
¿Sabe por qué su lista de PEP puede estar desactualizada?
Las listas de PEP de muchas empresas obligadas a prevenir el lavado de activos deben ser actualizadas con los datos de nuevos alcaldes,...
Así va el proyecto de ajuste al delito de omisión de control
La iniciativa ya surtió dos de los cuatro debates requeridos para convertirse en Ley de la República. El proyecto de ley 05 de 2019...
Consorcios no deben implementar el SAGRLAFT
Los consorcios tampoco están obligados a implementar los programas de ética empresarial definidos en la Ley 1778 de 2016. De acuerdo...
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