La Superfinanciera se fortalece para combatir lavado de activos
La delegatura de riesgo de lavado de activos ahora tiene dos direcciones para supervisar el cumplimiento del SARLAFT. El pasado 27 de...
Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
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Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
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