La importancia de la variable patrimonio en la segmentación
Por medio de una sanción, la Superintendencia Financiera recordó que esta es una de las variables mínimas y obligatorias. Una antigua...
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Desacuerdo con propuesta para modificar omisión de control
Muchos oficiales y analistas de cumplimiento están en contra de la propuesta de convertirlos en sujetos activos del delito de omisión de...
La Superfinanciera se fortalece para combatir lavado de activos
La delegatura de riesgo de lavado de activos ahora tiene dos direcciones para supervisar el cumplimiento del SARLAFT. El pasado 27 de...
Diferencias entre SARLAFT y SAGRILAFT
Son varias las diferencias entre el SARLAFT y el SAGRILAFT. Quizá la principal sea que el primero aplica al sector financiero, mientras el...
Consultas en listas restrictivas deben incluir el nombre
Las consultas en listas restrictivas no solo deben hacerse por número de identificación, sino que deben incluir el nombre del cliente o...