Ante crisis por Covid-19, UIAF envía mensaje a oficiales de cumplimiento
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) hizo una publicación en su sitio web con recomendaciones para los profesionales...
Pautas para un teletrabajo efectivo en prevención del LA/FT
¿Qué debe tener en cuenta un oficial de cumplimiento para que sus teletrabajadores sean eficientes en sus labores? Aquí varias...
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Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los...
Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...
Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de...