Se aplaza discusión de proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
El aplazamiento en el inicio de las sesiones parlamentarias demorará el trámite del proyecto de ley 05 de 2019, el cual propone que los...
Covid-19: el 65% de los analistas de cumplimiento hace teletrabajo
Las oficinas y áreas encargadas de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia también tomaron medidas para...
Colombia prepara nueva política pública contra el LA/FT
El principal insumo para la nueva política, que se materializará a través de un documento CONPES, será la Evaluación Nacional de Riesgo de...
Lista del Consejo de Seguridad de Colombia: preguntas y respuestas
¿Con qué periodicidad se actualizará la lista? y ¿deben los sujetos obligados reportar las coincidencias que encuentren? Las respuestas en...
UIAF anuncia sistema estadístico contra el LA/FT
El sistema, que será de acceso público, se alimentará con los datos entregados por las instituciones públicas participantes en el sistema...
En 2020 realizaremos 34 visitas para revisar los SARLAFT: Superfinanciera
En entrevista con Infolaft, Cesar Reyes Acevedo, Delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera, también...