¿Nos acostumbramos a la corrupción?
Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción. El primero se centraba en explicar, con conceptos...
El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la...
Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...
Ante emergencia global, crece el envío de droga vía marítima
El importante hallazgo fue revelado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) a través...