Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab
Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...
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¿Nos acostumbramos a la corrupción?
Hace un tiempo leí dos artículos científicos sobre el funcionamiento de la corrupción. El primero se centraba en explicar, con conceptos...
El Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria 2020 será virtual
Así lo confirmó la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) por medio de un boletín. Por primera vez en...
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