Lavado de activos y una nueva configuración de la dogmática penal
La clásica división bipartita de delitos y contravenciones en el sistema punitivo colombiano ha desaparecido. Por: Fabio Humar* Hoy...
SARLAFT: ¿tendrá impacto el fallo de la CIDH en caso Petro?
Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...
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Muchos oficiales de cumplimiento usan la base de datos de sancionados de la Procuraduría General para sus procesos de conocimiento del...
Ante emergencia, oficiales de cumplimiento no deben descuidar el SARLAFT
El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....
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El llamado fue realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia a través del concepto 2020069543-003 del 27 de mayo de 2020....
Yo participé en la investigación del robo del siglo
Un columnista de Infolaft hizo parte del equipo de investigadores de la Fiscalía que atendió el robo de 24.000 millones de pesos del Banco...