Coordinación y cooperación, un camino construido y recorrido para la efectividad del Sistema ALA/CFT
Por Javier Gutiérrez López, director de la UIAF El sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) en...
¿Existe una materialidad estándar para el SAGRILAFT?
La materialidad es uno de los conceptos relevantes dentro del SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades. Con ocasión de la...
¿Oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados?
Si bien es posible tener oficiales de cumplimiento SAGRILAFT tercerizados, son varias las consideraciones que deben hacer las empresas...
Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021. Desde el pasado 6 de...
Lista PEP SAGRILAFT: ¿cuáles son las PEP?
¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP. La...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...