Capacitaciones SIPLAFT para empresas transportadoras
La Superintendencia de Transporte realizará jornadas de capacitación sobre el SIPLAFT entre mayo y agosto de 2021. Desde el pasado 6 de...
Lista PEP SAGRILAFT: ¿cuáles son las PEP?
¿Existe una lista PEP SAGRILAFT? Las empresas obligadas a implementar el SAGRILAFT deben conocer a las diferentes clases de PEP. La...
El sistema antilavado y su importante papel en la reactivación económica: UIAF
La inclusión financiera y la bancarización son fundamentales para generar un encadenamiento positivo de fortalecimiento del sistema ALA/...
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Reserva del ROS: elemento básico para mantener confianza en el sistema antilavado
Según la UIAF, de la independencia y protección del ROS depende, en gran medida, la integridad del sistema financiero y la credibilidad,...
SAGRILAFT 2021: Supersociedades extiende plazo
El nuevo plazo de implementación del SAGRILAFT 2021 para las empresas obligadas es el 31 de agosto. Por medio de la Circular Externa...