Colombia tendrá nueva política pública contra el lavado de activos
Infolaft conoció que el nuevo CONPES contra el lavado de activos sería aprobado el próximo 9 de agosto de 2021. La nueva política...
¿Existen plazos para reemplazo del oficial de cumplimiento?
Si bien no existe un plazo definido para el reemplazo de oficiales de cumplimiento, la Superfinanciera acaba de dar luces sobre el tema...
A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...
A punto de hundirse proyecto de ley que afecta a oficiales de cumplimiento
La iniciativa legislativa no alcanzó a ser aprobada en los tiempos establecidos y tendría que ser archivada. Sin lugar a dudas esta es...
¿Por fin habrá un sistema sobre extinción de dominio en Colombia?
El nuevo CONPES contra el lavado de activos solicitaría a la Fiscalía General crear ese sistema. Propuestas similares se han presentado en...
UIAF realizaría informes anuales de tipologías
El propósito sería “ayudar a focalizar la implementación de controles y generar señales de alerta” sobre tipologías identificadas por UIAF...