15 Claves para consultar listas: 2. Incluir la revisión dentro de la gestión de riesgo
En desarrollo del especial periodístico de Infolaft en el que busca desarrollar los 15 temas clave para el proceso de consulta en listas,...
Extinción de dominio a capo del microtráfico en Medellín
La Fiscalía General de la Nación informó que inició el proceso de extinción del derecho de dominio contra 36 bienes ubicados en...
Superfinanciera modificó formatos de ROS
A través de un tweet, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que modificó los formatos de reporte que utilizan las entidades...
Fiscalía acusó exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con autodefensas
La Fiscalía General de la Nación informó que recaudó suficiente material probatorio que demostraría que la empresa Chiquita Brands habría...
Software de ‘big data’ de la fiscalía da primeros resultados
Luego de que el Fiscal General de la Nación expusiera en su rendición de cuentas ante la Corte Suprema de Justicia la semana pasada los...
Buenos resultados del sector financiero en la evaluación de la Uiaf
En el documento de resultados de la Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos 2018, presentado por la Uiaf en el mes de julio y...